公司创始人，欺骗位于曼哈顿的

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密歇根州居民蒂米·哈基姆 (Timy Hakim) 因参与串谋通过爱情诈骗、彩票计划和商业电子邮件泄露 (BEC) 诈骗诈骗至少 15 名老年受害者，被判处两年监禁和另外六个月的家庭拘留。判决由美国地区法官刘易斯·J·利曼 (Lewis J. Liman) 执行。 美国公民哈基姆在 2015 年至 2019 年 11 月的一起电信诈骗阴谋中发挥了关键作用，导致损失超过 140 万美元。该计划涉及哈基姆和他的同谋，目标是最近失去配偶的弱势群体。几名受害

者悲痛欲绝，有些人甚至失去了毕生积蓄，一名受害者报告有自杀的念头。 犯罪 手机号码数据  分子采用了“浪漫骗局”、“抽奖骗局”、“BEC诈骗骗局”等多种手段。在“恋爱计划”中，骗子利用网络平台假冒恋爱关系，获取受害人的信任。一旦建立信任，犯罪者就会向毫无戒心的受害者索要钱财。在彩票计划中，犯罪分子告知受害者，他们赢得了现金奖励，但在获取资金之前需要支付一定的费用。最后，在BEC欺诈计划中，诈骗者冒充




一家企业受害者释放资金。 哈基姆的重要职责之一是协助对通过欺诈手段获得的收益进行洗钱。他开设并经营多个美国和外国银行账户，接收受害者的资金。此外，哈基姆还向他的南非同谋提供了美国手机，以建立联系并欺骗受害者。有一次，他亲自联系一名受害人，冒充参与拘留受害人伴侣的政府官员，试图胁迫受害人汇款。 受害者，无论是个人还是公司，都因这些计划蒙受了巨大的经济损失。受影响最大的是弱势、孤立和老年受害者，他们最近失去了配偶，并在几年内成为攻击目标。一旦被骗子说服，受害者就耗尽了全部退休储蓄，甚至向家人和朋友借款。精神